建行鎮(zhèn)江分行丹徒支行成功堵截50萬元偽造存單 彰顯風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)力

金山網(wǎng)訊 近日，建行鎮(zhèn)江分行丹徒支行憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與過硬的專業(yè)能力，成功堵截一張涉案金額達(dá)50萬元的偽造存單，有效維護(hù)了銀行與客戶資金安全，彰顯了強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)力。

2025年6月1日上午，丹徒支行營業(yè)室剛開門不久，一位女士與家人便手持一張存期五年的50萬元存單來到柜臺(tái)，要求辦理轉(zhuǎn)賬支取業(yè)務(wù)。柜員接過存單后，立即在系統(tǒng)中進(jìn)行查詢，然而并未查詢到相關(guān)信息。察覺到異常的經(jīng)辦柜員，第一時(shí)間向營運(yùn)主管報(bào)告了情況。

營運(yùn)主管迅速對(duì)存單信息進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)該存單存在多處異常。當(dāng)營運(yùn)主管詢問客戶是否為本人辦理業(yè)務(wù)時(shí)，客戶并未正面回答，只是強(qiáng)調(diào)存單為自己所有。經(jīng)過進(jìn)一步辨別和查詢，發(fā)現(xiàn)該存單的許多防偽特征均不存在，最終確認(rèn)這張存單為偽造品。

發(fā)現(xiàn)存單系偽造后，建行丹徒支行立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。一方面，通過與客戶談話了解情況；另一方面，迅速報(bào)警。不久后，警方抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)了解具體情況。此時(shí)，客戶竟拿出了更多仿制存單，這些存單不僅涉及建行，還牽扯到同業(yè)其他4家銀行，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。

警方對(duì)建行工作人員的專業(yè)能力給予了高度贊賞，認(rèn)為正是丹徒支行工作人員嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、高效的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和過硬的防詐騙能力，才使得這一事件沒有進(jìn)一步擴(kuò)大，避免了更多潛在的資金損失。隨后，警方將女士及其家人帶走做進(jìn)一步調(diào)查，建行也有工作人員陪同，以便對(duì)事件進(jìn)行更深入的了解。

近年來，隨著金融詐騙手段的不斷升級(jí)，假存單案件頻發(fā)，給銀行和客戶的資金安全帶來了嚴(yán)重威脅。建行鎮(zhèn)江分行始終高度重視風(fēng)險(xiǎn)防范工作，通過建立嚴(yán)格的審核機(jī)制和不斷提升員工的專業(yè)素養(yǎng)，成功攔截了此次偽造存單案件。這一舉措不僅維護(hù)了建行的良好信譽(yù)，更有效預(yù)防了國有資產(chǎn)的流失，為金融市場的穩(wěn)定與安全貢獻(xiàn)了力量。（盧紅星）