南京銀行鎮(zhèn)江分行：筑牢反洗錢工作風(fēng)險防線

金山網(wǎng)訊　近年來，隨著我國反洗錢工作不斷向縱深發(fā)展，南京銀行鎮(zhèn)江分行積極反洗錢義務(wù)，通過在體系機制創(chuàng)新、夯實管理基礎(chǔ)、強化核心義務(wù)履行、踐行社會責(zé)任等方面多措并舉，筑牢反洗錢工作風(fēng)險防線。

面對反洗錢工作日益復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)，南京銀行鎮(zhèn)江分行積極響應(yīng)國家號召，筑牢風(fēng)險防線。該行在體系機制將反洗錢管理與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型深度融合，圍繞“客戶”這一核心，構(gòu)建了以客戶為中心的反洗錢管理體系，實現(xiàn)了從單一管理向全面防控的華麗轉(zhuǎn)身。這一舉措不僅提升了客戶基礎(chǔ)管理水平，更為銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型注入了強大的反洗錢力量。

在夯實基礎(chǔ)、強化核心義務(wù)方面，南京銀行鎮(zhèn)江分行更是下足了功夫。該行以客戶管理為主線，賬戶和交易管理相協(xié)同，打造了專業(yè)化的反洗錢工作隊伍，完善了風(fēng)險信息共享機制，確保了風(fēng)險防控的“銅墻鐵壁”。同時，該行還推動了客戶盡職調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和智能化，實現(xiàn)了反洗錢盡調(diào)和常規(guī)展業(yè)的無縫對接，讓洗錢風(fēng)險無所遁形。

此外，該行還通過多種形式和渠道開展反洗錢宣傳，將反洗錢知識送入千家萬戶，提升了公眾的防范意識和能力，為構(gòu)建和諧安全的金融環(huán)境貢獻(xiàn)了力量。（吳呈祥）