“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)公告

被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錢(qián)寶系”案件）涉財(cái)產(chǎn)部分，江蘇省南京市中級(jí)人民法院已依法立案執(zhí)行，為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，將依法開(kāi)展“錢(qián)寶系”案件全國(guó)集資參與人信息登記核實(shí)工作，現(xiàn)將信息登記核實(shí)事項(xiàng)公告如下：

一、登記核實(shí)對(duì)象

信息登記核實(shí)對(duì)象為參與“錢(qián)寶網(wǎng)”線上集資和“錢(qián)寶系”企業(yè)線下集資，且轉(zhuǎn)入資金有損失的集資參與人。

實(shí)際轉(zhuǎn)入金額（僅指轉(zhuǎn)入的本金，不包括收益）減去提現(xiàn)金額、消費(fèi)金額為實(shí)際損失金額。無(wú)實(shí)際損失金額的集資參與人不納入登記核實(shí)范圍。

集資參與人實(shí)名注冊(cè)多個(gè)“錢(qián)寶網(wǎng)”賬戶(hù)的，或同時(shí)參加線上、線下集資的，其轉(zhuǎn)入、提現(xiàn)、消費(fèi)及損失金額合并計(jì)算。

二、登記核實(shí)方式

本案信息登記核實(shí)工作采取線上方式開(kāi)展。受損集資參與人通過(guò)微信掃描本公告下方二維碼進(jìn)入微信小程序（程序名：“錢(qián)寶系”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)）進(jìn)行信息登記核實(shí)，微信小程序啟用時(shí)間：2023年1月5日9:00。

三、登記核實(shí)流程

集資參與人在微信小程序上實(shí)名注冊(cè)并登錄后，按照提示依次完成核實(shí)“錢(qián)寶網(wǎng)”賬戶(hù)名稱(chēng)、填寫(xiě)收款賬戶(hù)信息、確認(rèn)集資信息等操作。

四、登記核實(shí)時(shí)間

信息登記核實(shí)工作期限：2023年1月5日至2023年2月10日，春節(jié)期間（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暫停開(kāi)放。

五、登記核實(shí)內(nèi)容

集資參與人可通過(guò)微信小程序登記個(gè)人身份、聯(lián)絡(luò)方式、收款賬戶(hù)等信息，并對(duì)參與集資情況進(jìn)行核實(shí)，具體如下：

1.登記身份信息：按照系統(tǒng)要求填寫(xiě)姓名、性別、身份證號(hào)碼、工作單位等；

2.登記聯(lián)絡(luò)信息：按照系統(tǒng)要求填寫(xiě)通訊地址、手機(jī)號(hào)碼等；

3.登記賬戶(hù)信息：按照系統(tǒng)要求填寫(xiě)收款銀行卡賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)等；

4.核實(shí)集資信息：對(duì)參與“錢(qián)寶網(wǎng)”線上集資和“錢(qián)寶系”企業(yè)線下集資信息進(jìn)行核實(shí)。

六、登記核實(shí)所需材料

1.身份信息材料：集資參與人應(yīng)上傳本人身份證照片。

2.收款賬戶(hù)材料：為便于接收清退款項(xiàng)，集資參與人應(yīng)準(zhǔn)備本人名下銀行卡，并將收款卡號(hào)、開(kāi)戶(hù)行等信息錄入系統(tǒng)。提供的賬戶(hù)應(yīng)為中國(guó)工商銀行或中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行開(kāi)立的Ⅰ類(lèi)銀行卡，并確保該銀行卡賬戶(hù)狀態(tài)正常。

3.集資參與人如對(duì)信息登記核實(shí)系統(tǒng)展示的其本人集資信息有疑義，還應(yīng)提供相應(yīng)證據(jù)材料（具體要求詳見(jiàn)微信小程序公告欄中《關(guān)于“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)中申請(qǐng)疑義的說(shuō)明》）。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.本次信息登記核實(shí)的結(jié)果將作為資金清退的依據(jù)。請(qǐng)集資參與人及時(shí)參與并確保填寫(xiě)信息準(zhǔn)確，避免因不按時(shí)、不按要求參加登記核實(shí)而影響自身合法權(quán)益。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記或填寫(xiě)信息不準(zhǔn)確的，由此產(chǎn)生的不利后果由集資參與人自行承擔(dān)。

2.集資參與人須在信息登記核實(shí)系統(tǒng)對(duì)其損失金額進(jìn)行確認(rèn)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)損失金額進(jìn)行確認(rèn)的，不列入資金清退對(duì)象。請(qǐng)集資參與人登錄系統(tǒng)后，盡快完成損失金額的確認(rèn)；如集資參與人對(duì)損失金額不予認(rèn)可，請(qǐng)及時(shí)通過(guò)信息登記核實(shí)系統(tǒng)提交疑義申請(qǐng)，以免影響資金清退進(jìn)度。

八、注意事項(xiàng)

1.本次信息登記核實(shí)原則上應(yīng)由集資參與人本人操作完成；確因特殊原因無(wú)法由本人進(jìn)行操作的，由代理人代為操作；集資參與人已死亡的，由其繼承人操作完成（具體要求詳見(jiàn)微信小程序公告欄中《關(guān)于“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)中代理事宜的說(shuō)明》《關(guān)于“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)中繼承事宜的說(shuō)明》）。

2.集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙。辦案機(jī)關(guān)不會(huì)要求集資參與人通過(guò)其他途徑提供個(gè)人隱私信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、繳費(fèi)等要求。

3.故意編造虛假信息、偽造證據(jù)材料、干擾信息登記核實(shí)工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.對(duì)信息登記核實(shí)有疑問(wèn)的，請(qǐng)電話(huà)咨詢(xún)或通過(guò)微信小程序提交留言。

信息登記核實(shí)咨詢(xún)電話(huà)：025-83577822。

咨詢(xún)電話(huà)接聽(tīng)時(shí)間：2023年1月5日至2023年2月10日，工作日9:00-18:00（雙休日、法定節(jié)假日除外）。

特此公告

江蘇省南京市中級(jí)人民法院

2023年1月4日

“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)工作說(shuō)明

一、開(kāi)展“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)工作的主要工作目的是什么？

答：本次信息登記核實(shí)工作的主要目的是核定本案受損集資參與人的范圍、損失金額，并為后續(xù)資金清退工作提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

為此，參與本次信息登記核實(shí)的集資參與人可通過(guò)微信小程序，登記個(gè)人身份、聯(lián)絡(luò)方式、收款賬戶(hù)等信息，并對(duì)其參與集資情況進(jìn)行核實(shí)。

二、本次信息登記核實(shí)采取何種方式開(kāi)展？

答：集資參與人可登錄江蘇省南京市中級(jí)人民法院官方網(wǎng)站或微信公眾號(hào)查看相關(guān)公告，使用微信掃描小程序二維碼，進(jìn)入“錢(qián)寶系”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)，進(jìn)行登記個(gè)人信息、核實(shí)集資數(shù)據(jù)等操作。用于線上登記的微信小程序已提供必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明、清晰，便于操作。同時(shí)，人民法院制作了系統(tǒng)操作視頻和文字教程，方便集資參與人清晰、便捷地完成信息登記核實(shí)流程。

三、本次信息登記核實(shí)是否同時(shí)通過(guò)線下方式開(kāi)展？

答：“錢(qián)寶系”案件涉及的集資參與人分布范圍廣，為減少集資參與人參與信息登記核實(shí)的成本、減少人員聚集，暫不支持線下的登記核實(shí)。

四、人民法院如何確保集資參與人在系統(tǒng)中操作的真實(shí)性？

答：參與本次信息登記核實(shí)的人員需持本人二代身份證實(shí)名注冊(cè)，并由本人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)微信小程序中完成信息登記、數(shù)據(jù)核實(shí)、證據(jù)材料上傳等全部操作。微信小程序系統(tǒng)在注冊(cè)和操作關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均會(huì)對(duì)操作人員進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證，確保系本人操作。

參與信息登記核實(shí)的人員應(yīng)對(duì)其自行填寫(xiě)、上傳材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如因填寫(xiě)、上傳信息有誤，或其他操作錯(cuò)誤影響其后續(xù)資金清退，由參與信息登記核實(shí)的人員自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

五、符合何種條件的集資參與人可以參與“錢(qián)寶系”案件信息登記核實(shí)？

答：信息登記核實(shí)對(duì)象為參與“錢(qián)寶網(wǎng)”線上集資和“錢(qián)寶系”企業(yè)線下集資，且轉(zhuǎn)入資金有損失的集資參與人。

六、信息登記核實(shí)期間，集資參與人在什么時(shí)間可以登錄微信小程序進(jìn)行操作？

答：因本次信息登記核實(shí)采取線上方式開(kāi)展，因此在信息登記工作期間的任何時(shí)間，集資參與人均可進(jìn)行注冊(cè)、登記、核實(shí)、留言等各項(xiàng)操作。為避免網(wǎng)絡(luò)擁堵，集資參與人可錯(cuò)峰操作。

如有疑問(wèn)，集資參與人可撥打信息登記核實(shí)咨詢(xún)電話(huà)：025-83577822。

咨詢(xún)電話(huà)接聽(tīng)時(shí)間：2023年1月5日至2023年2月10日, 9:00-18:00（雙休日、法定節(jié)假日除外）。

七、如集資參與人以外的人員主張其為實(shí)際出資人的，應(yīng)如何處理？

答：人民法院以在“錢(qián)寶網(wǎng)”注冊(cè)的人員身份信息作為認(rèn)定集資參與人的依據(jù)。

如確實(shí)存在借名參與“錢(qián)寶網(wǎng)”集資的情形，實(shí)際出資人應(yīng)通過(guò)其他法律途徑解決。

八、集資參與人未參加本次信息登記核實(shí)是否會(huì)影響到資金清退？

答：集資參與人提供其身份信息、接收清退款項(xiàng)賬戶(hù)信息，并對(duì)本人集資信息（轉(zhuǎn)入、提現(xiàn)、損失等金額）進(jìn)行確認(rèn)，是向其清退資金的基礎(chǔ)。因此未在規(guī)定期限內(nèi)完成信息登記核實(shí)的，司法機(jī)關(guān)將無(wú)法清退款項(xiàng)。為確保集資參與人合法權(quán)益得到盡快實(shí)現(xiàn)，請(qǐng)積極參與本次信息登記核實(shí)。

九、前期已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的集資參與人，是否也需要參加本次信息登記核實(shí)？如果前期未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，是否影響本次信息登記核實(shí)？

答：前期向公安機(jī)關(guān)報(bào)案是為了偵辦案件，不論前期是否向公安等部門(mén)報(bào)案，均需參加本次信息登記核實(shí)。

十、集資參與人的損失如何計(jì)算？

答：實(shí)際轉(zhuǎn)入金額（僅指轉(zhuǎn)入的本金，不包括收益）減去提現(xiàn)金額、消費(fèi)金額為實(shí)際損失金額。無(wú)實(shí)際損失金額的集資參與人不納入登記核實(shí)范圍。

集資參與人實(shí)名注冊(cè)多個(gè)“錢(qián)寶網(wǎng)”賬戶(hù)的，或同時(shí)參加線上、線下集資的，其轉(zhuǎn)入、提現(xiàn)、消費(fèi)及損失金額將合并計(jì)算。

十一、“錢(qián)寶系”企業(yè)線下集資指什么？

答：“錢(qián)寶系”企業(yè)線下集資，是指“錢(qián)寶系”企業(yè)組織的，不通過(guò)線上操作，通過(guò)線下簽訂合同、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金的非法集資項(xiàng)目，如蘇河一期、蘇河二期等。

十二、集資參與人參與登記核實(shí)需準(zhǔn)備哪些材料？

答：集資參與人參與信息登記核實(shí)前，需提前準(zhǔn)備本人身份證、本人名下中國(guó)工商銀行或中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行開(kāi)立的Ⅰ類(lèi)銀行卡。

如集資參與人對(duì)信息登記核實(shí)系統(tǒng)展示的其本人集資信息有疑義，還應(yīng)提供相應(yīng)證據(jù)材料。

十三、如集資參與人本人因故無(wú)法參與信息登記核實(shí)如何處理？

答：因本次信息登記核實(shí)通過(guò)線上方式開(kāi)展，故原則上應(yīng)由集資參與人本人操作完成。

集資參與人不具有完全民事行為能力，或其本人因被羈押、身患重病等原因確實(shí)無(wú)法親自操作的，可由他人代為操作。具體要求及應(yīng)提交的材料，請(qǐng)?jiān)谖⑿判〕绦蚬鏅谥胁榭础蛾P(guān)于“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)中代理事宜的說(shuō)明》。

十四、集資參與人已死亡的如何處理？

答：集資參與人已死亡的，由其繼承人參與信息登記核實(shí)。集資參與人有多個(gè)繼承人的，由首個(gè)在信息登記核實(shí)系統(tǒng)注冊(cè)的繼承人代為操作。申請(qǐng)繼承應(yīng)提交的材料，請(qǐng)?jiān)谖⑿判〕绦蚬鏅谥胁榭础蛾P(guān)于“錢(qián)寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)中繼承事宜的說(shuō)明》。

繼承人領(lǐng)取清退款項(xiàng)的事宜，在完成信息登記核實(shí)后另行公告通知。

十五、資金清退工作于什么時(shí)候開(kāi)始？

答：本次信息登記核實(shí)完成后，江蘇省南京市中級(jí)人民法院將根據(jù)登記核實(shí)工作結(jié)果，確定集資參與人清退金額，具體時(shí)間將另行公告，屆時(shí)請(qǐng)密切關(guān)注“錢(qián)寶系”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)微信小程序首頁(yè)公告欄中相關(guān)公告。

十六、資金清退對(duì)象包括哪些？

答：資金清退對(duì)象是參與并完成信息登記核實(shí)工作的受損集資參與人。

集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)對(duì)其損失金額進(jìn)行確認(rèn)后，視為完成信息登記核實(shí)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成損失數(shù)額確認(rèn)的，不屬于本次資金清退對(duì)象。

十七、集資參與人可否會(huì)見(jiàn)辦案人員？或者委托訴訟代理人或推舉代表人線下參與案件辦理？

答：該案集資參與人眾多，為提高工作效率、避免人員聚集，信息登記核實(shí)及資產(chǎn)處置階段不在線下接待集資參與人；如集資參與人針對(duì)信息登記核實(shí)及資金清退有問(wèn)題需要咨詢(xún)或反映，可撥打熱線電話(huà)或通過(guò)微信小程序留言。

十八、目前資產(chǎn)處置進(jìn)展情況如何？

答：資產(chǎn)處置階段，辦案單位積極開(kāi)展資金追繳、資產(chǎn)處置工作，但由于涉案資產(chǎn)所處地域分散、種類(lèi)繁雜，受前期疫情和市場(chǎng)低迷等因素影響，資產(chǎn)處置難度加大，部分資產(chǎn)尚未處置完畢。

后續(xù)將繼續(xù)加大追贓挽損工作力度，并根據(jù)后續(xù)工作成果分批次組織資金清退。